Proporcionar a los participantes los principios, prácticas y herramientas del Compliance, que les permitan promover la ética empresarial, prevenir riesgos legales y proteger la reputación de la organización.
1. Introducción al Compliance
- Definición y concepto de Compliance.
- Importancia del Compliance en el contexto empresarial actual.
2. Marco Legal y Normativo
- Principales leyes y regulaciones relacionadas con el Compliance a nivel internacional, nacional y sectorial.
- Normativas específicas según la industria: ejemplos en sectores como financiero, salud, tecnología, entre otros.
- Análisis de las consecuencias legales y financieras de incumplir con las regulaciones.
3. Elementos Fundamentales del Compliance
- Ética empresarial y valores corporativos.
- Cultura de cumplimiento: promoción de la integridad y la transparencia en la organización.
- Estructura organizativa del Compliance: roles y responsabilidades.
4. Identificación y Evaluación de Riesgos
- Métodos y herramientas para identificar riesgos legales y éticos en la empresa.
- Evaluación del impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados.
- Estrategias para gestionar y mitigar los riesgos de manera proactiva.
5. Implementación de Programas de Compliance
- Diseño e implementación de un programa de Compliance efectivo.
- Personalización del programa según las necesidades y características de la empresa.
- Monitoreo y mejora continua del programa de Compliance.
6. Prevención y Detección de Fraudes y Delitos
- Estrategias para prevenir y detectar fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos empresariales.
- Importancia de la denuncia interna (whistleblowing) y los canales de comunicación seguros.
- Colaboración con autoridades y organismos reguladores en investigaciones y auditorías.
7. Responsabilidad Corporativa y Social
- Impacto del Compliance en la reputación y la responsabilidad social corporativa.
- Relación entre el cumplimiento normativo y la creación de valor a largo plazo para todas las partes interesadas.
8. Tecnología y Automatización en el Compliance
9. Desafíos y Tendencias Futuras
Viernes 21, Sábado 22 y Sábado 29 de junio del 2024.
Viernes 12, Sábado 13 y Sábado 20 de julio del 2024.
Viernes de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Hora Local de Hermosillo, Sonora, México (GMT-7).
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. y Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Hora Local de CDMX (GMT-6).
Modalidad e-Training Live: $5,800 pesos más 16% de IVA por participante.
Por cada 3 personas que inscriba una misma empresa en este programa podrá participar una cuarta sin costo.
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